ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل اتهام عنصرين بغسل الأموال

إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة

كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

ووفقًا للمعلومات، استخدم المتهمان الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإخفاء طبيعة الأموال ومصدرها.

تقدير قيمة الأنشطة المشبوهة

60 مليون جنيه قيمة الأموال

قُدرت القيمة المالية للأنشطة التجارية والممتلكات المرتبطة بالنشاط المشبوه بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، مع حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

استمرار جهود مكافحة غسل الأموال

تأتي الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة محاولات إخفاء العائدات المالية الناتجة عنها من خلال أنشطة تبدو مشروعة.

وتستمر الجهات المختصة في تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحريات.

كم بلغت قيمة الأنشطة المشبوهة؟

قُدرت القيمة المالية للأنشطة التجارية والممتلكات المرتبطة بالنشاط بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

ما الاتهامات الموجهة للمتهمين؟

يواجه المتهمان اتهامات بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها.

كيف حاولا إخفاء مصدر الأموال؟

من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

هل تتواصل جهود مكافحة غسل الأموال؟

نعم، تواصل الجهات المختصة تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان