الداخلية تتحرك ضد المتهمين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تنفيذ عدد من التصرفات المالية والاستثمارية.

وسائل غسل الأموال

اعتمد المتهمون على عدة وسائل لإخفاء الأموال، أبرزها:

• تأسيس أنشطة تجارية.
• شراء عقارات.
• شراء سيارات.

وهدفت هذه التصرفات إلى إظهار الأموال على أنها ناتجة عن مصادر مشروعة، رغم أنها متحصلة من نشاط إجرامي.

قيمة الأموال

قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

جهود مكافحة غسل الأموال

تأتي هذه القضية ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الأنشطة غير المشروعة وتجفيف مصادر تمويلها.

كم بلغت قيمة الأموال؟

بلغت قيمة عمليات غسل الأموال نحو 50 مليون جنيه.

كم عدد المتهمين؟

اتخذت الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص.

ما مصدر الأموال؟

بحسب التحريات، جاءت الأموال من نشاط الهجرة غير الشرعية.

كيف أخفى المتهمون الأموال؟

من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء صفة قانونية على الأموال.

ماذا حدث بعد كشف الواقعة؟

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان