واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية. وأكدت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة قانونية بهدف إضفاء الصفة الشرعية عليها.

تفاصيل واقعة غسل الأموال من نشاط الهجرة غير الشرعية

كشفت التحقيقات الأولية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية من نشاط غير قانوني مرتبط بالهجرة غير الشرعية. وأوضحت التحريات أنهم حاولوا تغيير طبيعة تلك الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي من خلال إدخالها في معاملات تبدو مشروعة.

طرق إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة

تبين أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها: إنشاء أنشطة تجارية. تأسيس شركات. شراء سيارات. وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

قيمة الأموال التي تم غسلها

قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهمون بغسلها بنحو 15 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط متهمين آخرين بغسل 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي واقعة أخرى، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل واقعة غسل الأموال من تجارة المخدرات

أظهرت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي. كما سعوا إلى إضفاء الصفة القانونية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

أساليب غسل الأموال المستخدمة

أوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على عدة طرق لإخفاء طبيعة الأموال، من بينها: تأسيس أنشطة تجارية. شراء عقارات. شراء مركبات. وذلك بهدف إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.

قيمة الأموال المغسولة في القضية الثانية

قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال في هذه الواقعة بنحو 220 مليون جنيه تقريبًا. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، من خلال رصد الأنشطة المالية المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين. وتستهدف هذه الجهود منع استخدام الأنشطة التجارية والكيانات الوهمية في إخفاء الأموال الناتجة عن الجرائم. FAQ

ما قيمة الأموال التي تم غسلها في قضية الهجرة غير الشرعية؟

قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 15 مليون جنيه.

كيف حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال؟

استخدموا أنشطة تجارية وتأسيس شركات وشراء سيارات لإظهار الأموال كمصادر مشروعة.

ما قيمة الأموال في قضية غسل الأموال الثانية؟

بلغت قيمة الأموال المغسولة في القضية الثانية نحو 220 مليون جنيه.

ما الجهة التي تتولى التحقيقات في هذه القضايا؟

تتولى النيابة العامة التحقيقات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان