واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 90 مليون جنيه.
وتولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
تفاصيل اتهام عنصرين بغسل الأموال
كشفت التحريات عن قيام العنصرين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وبحسب التحريات، حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
كيف حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال؟
تمثلت الأساليب التي استخدمها المتهمان، وفقًا للتحريات، في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في معاملات وممتلكات تبدو مشروعة.
ممتلكات بقيمة 90 مليون جنيه
وقدرت قيمة الممتلكات والأموال محل إجراءات غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لتتبع ثروات العناصر المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
استمرار مكافحة جرائم غسل الأموال
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع الأموال والثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، والعمل على تحديد الممتلكات التي يتم استخدامها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين.
كم تبلغ قيمة الأموال محل واقعة غسل الأموال؟
تقدر قيمة الأموال والممتلكات محل الإجراءات بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
ما مصدر الأموال محل الاتهام؟
وفقًا للتحريات، كانت الأموال متحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
كيف حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال؟
من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
من تولى اتخاذ الإجراءات القانونية؟
تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية.
