المستشار أحمد بشير الغزاوي يتولى الدفاع عن متهم في قضية تداول عملات مشفرة عبر Binance.. التحقيقات تكشف ضبط 62 بطاقة بنكية وشرائح هاتفية

خاص

باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في القضية رقم 15926 لسنة 2025، على خلفية اتهام أحد العاملين في مجال المبيعات والإعلانات عبر الإنترنت بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية وحسابات بنكية متعددة، على نحو قالت التحريات إنه ارتبط بنشاط متعلق بتداول العملات المشفرة والتعامل في عملة USDT عبر منصة Binance، فضلًا عن اتهامات تتعلق بممارسة نشاط تداول العملات المشفرة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وتولى المستشار أحمد بشير الغزاوي المحامي مهمة الدفاع عن المتهم، مؤكدًا أن موكله ينفي ما نسب إليه من اتهامات، ويتمسك بأن طبيعة نشاطه اقتصرت على العمل في مجال الإعلانات ومبيعات الملابس عبر الإنترنت، وأن تعامله مع العملات الرقمية كان مرتبطًا باحتياجات إعلانية وليس بغرض الاستثمار أو ممارسة نشاط تداول العملات المشفرة دون ترخيص.

تفاصيل المضبوطات في قضية Binance

وبحسب ما ورد في التحقيقات، أسفرت إجراءات الضبط عن العثور بحوزة المتهم على عدد من المضبوطات التي تخضع حاليًا للفحص والتحقيق، من بينها مبلغ مالي قدره 13,500 جنيه داخل مظروف، إلى جانب هاتف محمول، وعدد من شرائح وخطوط الهاتف التابعة لشركات اتصالات، فضلًا عن 62 بطاقة بنكية كانت محفوظة داخل مظروف أبيض.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط 27 غلافًا أحمر تابعًا لإحدى شركات الاتصالات، بالإضافة إلى 9 شرائح هاتفية تابعة لإحدى الشركات و4 شرائح تابعة لشركة أخرى، فيما أقر المتهم بملكيته للمضبوطات التي تم مواجهته بها خلال التحقيقات.

وتخضع هذه المضبوطات للفحص من جانب الجهات المختصة للوقوف على طبيعة استخدامها ومدى ارتباطها بالاتهامات محل التحقيق، في إطار استكمال جمع الأدلة والمعلومات الفنية المتعلقة بالقضية.

المتهم ينفي الاتجار في العملات المشفرة

وخلال استجوابه، نفى المتهم بصورة قاطعة الاتهامات المنسوبة إليه، ومنها إنشاء أو إدارة حسابات إلكترونية بهدف ارتكاب جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة، وكذلك الاتجار أو الترويج للعملات الرقمية دون ترخيص.

وأوضح المتهم، وفقًا لأقواله، أن مصدر دخله الأساسي يرتبط بالعمل في المبيعات والإعلانات عبر الإنترنت، وأن متوسط دخله الشهري يبلغ نحو 10 آلاف جنيه.

كما أشار إلى امتلاكه ثلاث محافظ إلكترونية يستخدمها في تحصيل مستحقات وأموال العملاء، نافيًا أن تكون هذه المحافظ قد أنشئت أو استخدمت بهدف ممارسة نشاط إجرامي.

لماذا استخدم المتهم منصة Binance؟

وفيما يتعلق بالتعامل مع منصة Binance، تمسك المتهم أمام جهات التحقيق بأن استخدامه للمنصة لم يكن بهدف الاستثمار في العملات المشفرة أو الترويج لها، وإنما كان مرتبطًا بتوفير عملة USDT لاستخدامها في تمويل حملات إعلانية عبر الإنترنت.

ونفى المتهم أن يكون قد مارس نشاطًا منظمًا في تداول العملات المشفرة أو قام بتقديم خدمات للغير في هذا المجال بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن طبيعة تعاملاته كانت مرتبطة بعمله في مجال الإعلانات الإلكترونية.

دفاع المستشار أحمد بشير الغزاوي

من جانبه، أكد المستشار أحمد بشير الغزاوي المحامي، دفاع المتهم، أن موكله ينكر جملةً وتفصيلًا الاتهامات المتعلقة بإدارة حسابات إلكترونية بقصد ارتكاب جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة.

وأوضح الغزاوي أن موكله يعمل في الإعلانات ومبيعات الملابس عبر الإنترنت، وأن دخله الشهري يدور في حدود عشرة آلاف جنيه، كما أن لديه ثلاث محافظ إلكترونية مخصصة لتحصيل الأموال من العملاء في إطار نشاطه المهني.

وأضاف أن تعامل موكله مع منصة Binance كان، بحسب روايته، بهدف توفير عملة USDT اللازمة لتمويل الحملات الإعلانية، وليس بقصد الاستثمار في العملات الرقمية أو ممارسة نشاط ترويج أو تداول العملات المشفرة بصورة غير مرخصة.

وشدد دفاع المتهم على ضرورة التفرقة بين مجرد التعامل مع منصة إلكترونية أو امتلاك أصول رقمية، وبين ثبوت ممارسة نشاط تجاري منظم في تداول أو الترويج للعملات المشفرة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية الجنائية يظل مرتبطًا بما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية للأدلة والمضبوطات.

62 بطاقة بنكية وشرائح هاتفية تحت الفحص

وتعد المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة المتهم، وعلى رأسها 62 بطاقة بنكية وعدد من شرائح الهاتف المحمول، من أبرز عناصر القضية التي يجري فحصها لتحديد طبيعة استخدامها وعلاقتها بالوقائع محل التحقيق.

وأكد الدفاع أن مجرد حيازة تلك المضبوطات أو إقرار المتهم بملكيتها لا يعني بذاته ثبوت استخدامها في ارتكاب أي نشاط غير قانوني، مشيرًا إلى أن تحديد دلالتها القانونية يتطلب الوقوف على الغرض من استخدامها، وبيان ما إذا كانت قد استُخدمت بالفعل في الوقائع محل الاتهام من عدمه.

التحقيقات مستمرة لكشف حقيقة التعاملات

ولا تزال جهات التحقيق المختصة تستكمل إجراءاتها في القضية، بما يشمل فحص الحسابات والبيانات والأجهزة والمضبوطات ذات الصلة، إلى جانب مراجعة طبيعة التعاملات المالية والإلكترونية المنسوبة إلى المتهم.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج الفحص الفني والتحريات واستكمال التحقيقات عن مدى وجود صلة بين الحسابات الإلكترونية والبنكية المضبوطة والوقائع محل الاتهام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ويتمسك دفاع المتهم، برئاسة المستشار أحمد بشير الغزاوي المحامي، بانتفاء الاتهامات المنسوبة إلى موكله، مؤكدًا أن الأخير لم يمارس نشاطًا إجراميًا يتعلق بالعملات المشفرة، وأن استخدامه لمنصة Binance كان في إطار احتياجات مرتبطة بنشاطه في مجال الإعلانات عبر الإنترنت.

وتظل جميع الاتهامات محل التحقيق في إطارها القانوني، ولا تثبت مسؤولية المتهم عنها إلا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والإجراءات القضائية المختصة.